國(guó)資委最新回應(yīng)
！什么是融資性貿(mào)易？怎么識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)
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發(fā)布日期：2023-03-05|字體：大中小| 
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國(guó)資委答復(fù)如下：《關(guān)于進(jìn)一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》（國(guó)資財(cái)管〔2017〕652號(hào)）規(guī)定，融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)是以貿(mào)易業(yè)務(wù)為名
，實(shí)為出借資金、無商業(yè)實(shí)質(zhì)的違規(guī)業(yè)務(wù)
。其表現(xiàn)形式多樣
，具有一定的隱蔽性
，主要特征有：
一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)
；
二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制
，或上下游之間存在特定利益關(guān)系；
三是貿(mào)易標(biāo)的由對(duì)方實(shí)質(zhì)控制
；
四是直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)
、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金
！什么是融資性貿(mào)易？怎么識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)？"/>
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來源：國(guó)資數(shù)據(jù)中心
針對(duì)網(wǎng)友近日在國(guó)資委官網(wǎng)互動(dòng)專區(qū)的提問：融資性貿(mào)易的具體界定標(biāo)準(zhǔn)是什么？
國(guó)資委答復(fù)如下：《關(guān)于進(jìn)一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》（國(guó)資財(cái)管〔2017〕652號(hào)）規(guī)定，融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)是以貿(mào)易業(yè)務(wù)為名，實(shí)為出借資金、無商業(yè)實(shí)質(zhì)的違規(guī)業(yè)務(wù)。其表現(xiàn)形式多樣，具有一定的隱蔽性，主要特征有：
一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)；
二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制
國(guó)資委答復(fù)如下：《關(guān)于進(jìn)一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》（國(guó)資財(cái)管〔2017〕652號(hào)）規(guī)定，融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)是以貿(mào)易業(yè)務(wù)為名，實(shí)為出借資金、無商業(yè)實(shí)質(zhì)的違規(guī)業(yè)務(wù)。其表現(xiàn)形式多樣，具有一定的隱蔽性，主要特征有：
一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)；
二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制
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