、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度
。
一、履職記錄內(nèi)容
專職外部董事履職記錄主要包括:
(一)出席董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議
、列席其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議的情況(見附表1
、附表2)
。具體內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)
、名稱
、議題、表決情況
、發(fā)言要點(diǎn)
、與市國資委溝通情況等。
(二)開展調(diào)研情況(見附表3)
。具體內(nèi)容包括調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對象
、調(diào)研方式
、調(diào)研內(nèi)容等
。
(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律
、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況
。
(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)
。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題
、提出的意見建議、 ……

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